KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反用于预防的制度基础，了解资金来源合法性。
针对公司银行账户（主要是了解公司的经营状况），主要涉及以下问题：
1、公司**年的营业额；
2、公司主要生产的产品或提供的服务；
3、公司的主要供应商，包含供应商的名字及地区；
4、公司每月的流水，包含每月转入和转出的金额及次数。
针对个人银行账户（主要了解开户人的工作、公司以及收入情况），主要涉及以下问题：
1、开户用途，选择在中国香港开户的原因；
2、账户使用的服务类型；
3、开户人的工作及职业，包含工作职位、雇佣公司的名称和每月收入等；
4、开户资金的来源；
5、资产或收入来源，要表明持续性；
6、预计账户活动，如交易金额及次数。
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